Dowiedz się więcej
Zminimalizuj ryzyko
Dzięki aplikacji KYC, KYB i AML zyskasz pewność, że Twoja firma nie zostanie oszukana lub wmieszana w pranie brudnych pieniędzy. Dzięki weryfikacji klientów, kontrahentów i osób fizycznych obniżysz ryzyko wstrzymania biznesu, wysokich kar i utraty wiarygodności.
Cały proces – przeszukanie kilkudziesięciu baz danych, otrzymanie wyniku i zarchiwizowanie raportu z dowodami – nie będzie trwał dłużej niż 7 sekund.
Weryfikacja tożsamości i analiza ryzyka
Wykorzystujemy zaawansowane algorytmy do szybkiej i dokładnej weryfikacji tożsamości nowych klientów na podstawie dokumentów tożsamości oraz danych osobowych.
System automatycznie ocenia ryzyko związane z nowym klientem na podstawie analizy danych o osobach i podmiotach. Sam możesz zdefiniować matrycę ryzyka albo skorzystać z predefiniowanego wzorca.
Weryfikacja umowy i analiza ryzyka
Narzędzie automatycznie weryfikuje, czy umowy są zgodne z obowiązującymi regulacjami i politykami firmy.
System analizuje umowy pod kątem potencjalnych ryzyk, takich jak nieprawidłowe zapisy czy potencjalne oszustwa.
Monitoring transakcji
Rozwiązanie monitoruje wszystkie transakcje, identyfikując te, które odbiegają od normy i automatycznie zgłasza je do dalszej analizy, a nastęnie gereuje raporty dotyczące potencjalnych zagrożeń.
Monitoring klientów
System zapewnia bieżącą weryfikację klientów, monitorując ich aktywność i aktualizując dane zgodnie z najnowszymi informacjami. Wysyła automatyczne powiadomienia o zmianach w statusie klientów lub o potencjalnych problemach.
Sprawdź, jak to działa
Zobacz, jak działa ten proces, na co musisz zwrócić uwagę i w jaki sposób możesz zabezpieczyć swój biznes przed odpowiedzialnością karną, karnoskarbową i podatkową.
Umów się na rozmowę z ekspertem
Chcesz zdobyć więcej informacji na temat obowiązujących Cię procedur i działania aplikacji? Potrzebujesz konkretnych rozwiązań, które obniżą ryzyko prowadzenia biznesu?
Zainwestuj w nasze rozwiązanie i zyskaj pewność, że Twoja firma działa zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i zgodności.
